Las acciones de HSBC alcanzan mínimos de 25 años ante acusaciones de lavado de dinero

Los bancos enfrentan investigaciones de lavado de dinero

Mientras los bancos centrales enfrentaban cambios dramáticos en la política económica de Estados Unidos, nuevos archivos filtrados por un grupo internacional de periodistas mostraron aún más evidencia de lavado de dinero a gran escala.

Una gran colección de documentos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), denominada Archivos de FinCEN, llegó a periodistas de investigación de todo el mundo este mes, y el enfoque era claro: actividades ilegales que pasaron desapercibidas.

Los documentos identificaron más de 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por los oficiales de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, según el informe. Los dos bancos principales son Deutsche Bank , que reveló 1,3 billones de dólares de dinero sospechoso en los archivos, y JPMorgan , que reveló $ 514 mil millones, según el análisis. Otros prestamistas incluyen Standard Chartered y Bank of New York Mellon, según el informe, y HSBC reporta $ 4.48 mil millones en transacciones.

El informe del ICIJ es otro golpe para HSBC, que también es un posible candidato para la «lista de entidades no confiables» de China que tiene como objetivo penalizar a empresas, organizaciones o personas que socavan la seguridad nacional, según el periódico Global Times del Partido Comunista.

Un ejemplo es HSBC, que siguió permitiendo que los fondos pasen por sus cuentas, a pesar de haber sido notificado de su origen delictivo. Las acciones del banco cayeron a un mínimo de 25 años el lunes.

Otras revelaciones incluyen muchas actividades relacionadas con la élite rusa que utiliza bancos del Reino Unido para evitar las sanciones occidentales.

Los bancos centrales de todo el mundo continúan lidiando con la precipitación del coronavirus mientras tanto, y el Banco Central Europeo (BCE) se reunirá para discutir su respuesta, y las posibles implicaciones para el euro, esta semana.

Las operaciones asiáticas abrieron con una nota más débil el lunes, con el índice Hang Seng de Hong Kong cayendo un 1,5%, impulsado por las acciones de HSBC que alcanzaron su nivel más bajo desde 1995.

Una imagen similar vino de Europa, con Stoxx Europe 600 cayendo un 1,6%. En Estados Unidos, antes de la campana de apertura, los futuros del S&P 500 cayeron un 1%.

Estados Unidos enfrenta una serie de problemas a medida que los políticos luchan por ponerse de acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo para el coronavirus y se acercan las elecciones.

Esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Congreso después del discurso de la semana pasada sobre el extraordinario progreso de la política económica del banco central que ha dejado a muchos escépticos sobre sus capacidades.

«Nos preocupa que los mercados reaccionen mal a algunas de las incertidumbres que enfrentamos: la elección, potencialmente en torno a Covid-19, y el hecho de que todavía no tenemos un paquete de estímulo», Rebecca Felton, estratega senior de mercado en el gerente el gestor de activos global Riverfront Investment Group, dijo a Bloomberg.

«Tendría que pensar que aquí podríamos ser volátiles en el lado negativo».